公告日期：2025-06-30

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-021
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 6 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目进行延期，具体情况如下：

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一
步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

序号 项目名称 承诺投资总 调整后投资总 备案文件

额（万元） 额（万元）

全自动数控轧辊磨床 昆经信备

1 升级扩能建设项目 25,982.82 25,982.82 [2018]82 号

智能化磨削设备生产 昆发改备

2 项目 22,929.07 17,929.07 [2018]440 号

研发中心建设项目 昆发改备

3 5,452.00 2,452.00 [2018]439 号

4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -

研发中心扩建项目 昆周投备案

5 - 8,000.00 【2022】7 号

合计 68,363.89 67,755.53

截至 2025 年 6 月 20 日，本次延期募投项目“智能化磨削设备生产项目”已
投入募集资金 7214.40 万元，“研发中心扩建项目”已投入募集资金 4045.70 万元。

三、公司募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟……
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