公告日期：2025-06-30

广发证券股份有限公司

关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司

募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对华辰装备部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 备案文件

（万元） （万元）

1 全自动数控轧辊磨床 25,982.82 25,982.82 昆经信备[2018]82 号
升级扩能建设项目

2 智能化磨削设备生产 22,929.07 17,929.07 昆发改备[2018]440号
项目

3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00 昆发改备[2018]439号

4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -

5 研发中心扩建项目 - 8,000.00 昆周投备案[2022]7号

合计 68,363.89 67,755.53 -

截至 2025 年 6 月 20 日，本次延期募投项目“智能化磨削设备生产项目”、
“研发中心扩建项目”已分别投入募集资金 7,214.40 万元、4,045.70 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态时间 使用状态时间

1 智能化磨削设备生产项目 2025 年 6 月 2025 年 12 月

2 研发中心扩建项目 2025 年 6 月 2025 年 12 月

（二）募投项目延期的原因

本次募投项目延期的主要原因为：“智能化磨削设备生产项目”在实施过程中，受到复杂多变的国际局势影响，部分关键设备购买受到一定程度影响，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度。“研发中心扩建项目”因项目建设前期规划设计等审批流程较长，基础配套设施建设进度较原计划存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起……
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