公告日期：2026-04-25

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人彭连超，担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，始终以财务专业视角为核心，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度，勤勉尽责、审慎履职，持续关注公司财务状况、经营成果、内控管理及重大经营决策，独立发表专业意见，切实履行独立董事的监督职责，维护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度本人的履职情况向各位股东及股东代表作如下报告：

一、基本情况

本人彭连超，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，持有中级会计师资格、中国注册会计师资格、注册税务师资格。历任昆山动点投资咨询财务主管、常州海拓汽车部件财务主管、昆山安致勤资管理顾问有限公司经理、铭凯益电子税务经理，现任铭凯益电子财务总监、伟时电子独立董事及本公司独立董事。

报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事独立性的相关规定，逐一核查自身与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方的关系，确认不存在任何影响独立董事独立性的情形，任职资格完全符合监管要求及公司章程规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席 1 次、以
通讯表决方式出席 5 次，无委托出席、无缺席情况，未出现连续两次未出席董事会会议的情形。对于董事会审议的每一项议案，我均从财务、审计专业角度进行审慎分析，核查议案涉及的财务数据、资金安排、成本收益等核心内容，确保议案具备财务可行性和合规性，对所有审议议案均投赞成票，无异议、弃权情形。

报告期内，公司召开 2 次股东会，本人均全程出席，认真听取各位股东的意见和建议，结合公司财务状况、经营指标完成情况，对股东会审议的议案进行专业分析，切实履行独立董事的股东监督职责。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会工作情况：本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员，任职期间，严格按照各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥财务专业优势，为公司决策提供财务专业支撑。

审计委员会方面，2025 年度共召开 4 次会议，作为主任委员，我牵头组织审计委员
会开展工作，定期与公司内部审计部门沟通，针对内部审计工作中的难点、重点问题提出财务专业建议，推动内部审计工作提质增效；同时，与外部会计师事务所紧密协作，就定期财务报告审计、内部控制审计等工作深入沟通，审核审计计划、审计结果，监督审计机构严格执行审计程序，确保审计结论独立、客观、公允。针对公司财务信息披露、内部控制评价报告、会计师事务所续聘等重大事项，组织专项审议，提出专业意见并提交董事会决策，保障公司财务决策的科学性和严谨性。

战略委员会方面，参与公司战略规划制定、重大投资项目论证等工作，从财务视角分析项目投资回报率、资金筹措方案、财务风险防控等内容，为公司战略决策提供财务可行性分析和建议。

提名委员会方面，作为主任委员，牵头制定董事、高级管理人员提名选聘标准，从财务专业能力、职业素养、任职匹配度等角度审核提名人选，确保提名过程合规、人选胜任。

2、独立董事专门会议工作情况：2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，
本人均积极出席并结合财务专业视角发表独立意见。会议围绕公司关联交易、募投项目管理、资金占用、募集资金使用、闲置资金现金管理等重大财务事项展开，我重点从财务数据真实性、资金使用合理性、财务风险可控性等方面进行核查：

针对关联交易事项，重点核查交易定价的财务公允性、交易金额的合理性，确保关联交易未对公司财务状况造成不利影响；

对于募投项目延期、结项等事项，深入核查项目资金使用情况、阶段性财务成果、节余资金构成等，确认项目资金管理合规，延期及结项理由具备财务合理性；

审阅资金占用及对外担保议案时，重点核查公司资金往来财务明细、担保事项的财务风险，确认公司无非经营性资金占用、无违规担保，保障公司资金安全；

针对闲置自有资金现金管理议案，从财务角度建议公司合理控制投资规模，选择低风险、高流动性的理财品种，平衡资金收益与风险。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人始终将与内部审计机构、外部会计师事务所的沟通作为核心工作。报告期内，与公司内部审计部门保持定期沟通，指导内部审计部门围绕公司财务……
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