公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人顾月勤，作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度始终立足高级会计师、注册税务师的专业背景，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，勤勉尽责、恪尽职守，持续关注公司财务运营、薪酬管理、内控体系建设等核心工作，独立、审慎地参与公司重大决策，切实发挥独立董事的监督和专业指导作用，全力维护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。现根据监管要求及公司实际情况，就 2025 年度履职情况向各位股东及股东代表作如下报告：

一、基本情况

本人顾月勤，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，
注册税务师。2023 年 1 月至今任上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
2022 年 12 月至今任强芯科技（南通）有限公司总经理；2022 年 3 月 25 日至今任本公司独
立董事；2023 年 9 月至今任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2024 年 10 月 22 日至今
任昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，全面核查自身任职独立性，确认与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方之间无任何直接或间接的利害关系，不存在影响独立董事独立性的情形，完全符合独立董事的任职资格和独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人均以通讯表决方式亲自出席，无委托出
席、无缺席情形，未发生连续两次未出席董事会会议的情况。对于董事会审议的每一项议案，我均结合财务、薪酬专业知识进行仔细核查，重点关注议案涉及的财务合理性、薪酬公允性、内控合规性等内容，确保议案符合公司发展实际和相关规定，对所有审议议案均投赞成票，无异议、弃权情形。

报告期内，公司召开 2 次股东会，本人均全程出席，认真参与议案审议与表决，听取
股东对公司经营发展、薪酬管理、财务状况等方面的意见和建议，切实履行独立董事作为股东代表的监督职责。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会工作情况：本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任职期间，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥财务、薪酬专业优势，为公司相关工作提供专业指导和监督。

审计委员会方面，2025 年度共召开 4 次会议，本人均亲自出席，定期与公司内部审计
机构沟通工作进展，针对内部审计中发现的财务管控、流程优化等问题提出专业建议；与外部会计师事务所就定期报告审计、内部控制审计等核心工作深入交流，从财务专业角度审核审计结果，监督审计机构的执业行为，确保审计结论客观、公允，切实发挥审计委员会的财务监督作用。

薪酬与考核委员会方面，作为主任委员，2025 年度共召开 2 次会议，牵头组织审议《公
司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的预案》《公司监事 2025 年度薪酬的预案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等核心事项。在薪酬制定过程中，结合行业薪酬水平、公司经营业绩及个人履职情况，制定科学、公允的薪酬方案，确保薪酬与业绩挂钩、激励与约束并重；在股权激励事项中，严格审核激励对象资格、考核指标设置等内容，确保股权激励计划公平、公正，有效发挥激励作用。

2、独立董事专门会议工作情况：2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本
人均全程出席并参与审议，会议审议了公司 2025 年度日常关联交易预计、控股股东及关联方资金占用、对外担保、募投项目延期、节余募集资金补充流动资金、闲置自有资金现金管理等多项重大事项。本人从财务和薪酬专业视角，对各项议案的财务数据、资金使用合理性、风险防控措施等内容进行审慎核查，提出多项针对性建议：针对关联交易，重点核查交易对公司财务业绩的影响，确保交易公允、合理；对于募投项目相关事项，深入核查项目资金使用效率、节余资金的财务处理方式，确保募集资金专款专用；审阅资金占用及对外担保议案时，重点核查公司资金管理内控制度的执行情况，确保公司资金安全，无违规担保及资金占用情形；针对闲置资金现金管理，建议公司在保障资金流动性的前提下，实现资金保值增值，提升资金使用效率。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员……
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