公告日期：2026-04-25

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和制度规定，秉持对全体股东、公司发展高度负责的态度，依法、规范、高效履行董事会职权，扎实开展各项工作。董事会认真落实股东会决议，有效监督高级管理人员履职行为，科学审议公司重大经营决策事项，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、稳健、高质量发展。现将公司董事会2025 年度主要工作情况报告如下：

一、董事会日常履职工作情况

（一）董事会会议召开及审议情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序及制度要求召集、召开会议，共召开 6 次董
事会会议，累计审议议案 60 项，所有议案均经参会董事全票审议通过，会议召集程序、议事方式、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，决策科学、规范、高效。具体会议召开及议案审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议主要议案

审议《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告全文及
第三届董事会 2025 年 4 月 其摘要》《2024 年度利润分配预案》《关于聘请立信会计师
第七次会议 23 日 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计及内部控制
审计机构的议案》《2025 年度日常关联交易预计的议案》等
共计 18 项议案

第三届董事会 2025 年 6 月 审议《关于公司募投项目延期的议案》

第八次会议 30 日

第三届董事会 2025 年 8 月 审议《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年度募集资
第九次会议 22 日 金存放与使用情况专项报告》共计 2 项议案

第三届董事会 2025 年 9 月 审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

第十次会议 26 日

第三届董事会 2025 年 10 审议《2025 年第三季度报告》《关于修订<公司章程>及其附
第十一次会议 月 27 日 件并办理工商变更登记的议案》《关于制订、修订公司部分治
理制度的议案》等共计 5 项核心议案（含子议案 30 项）

会议届次 召开时间 审议主要议案

第三届董事会 2025 年 12 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
第十二次会议 月 24 日 的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
等共计 3 项议案

上述会议的决议内容均已按照监管要求及时、准确地在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布，保障全体股东的知情权和监督权。

（二）股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格履行召集股东会的法定义务，共召集、召开 2 次股东会会
议，分别为 2024 年度股东会（2025 年 5 月 14 日）、2025 年第一次临时股东会（2025 年
11 月 12 日 ） ， 所 有 会 议 均 符 合 法 定 程 序 ， 决 议 内 容 已 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

公司董事会始终将执行股东会决议作为核心工作之一，对股东会审议通过的各项决议、议案及授权事项，均进行专项部署、跟踪落实，确保决议内容落地执行到位。在执行过程中，董事会及时掌握推进进度，统筹解决实施中的相关问题，切实维护全体股东的合法权益，保障公司经营发展战略与股东会决策保持高度一致。

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员均由具备相应专业背景、履职能力的董事组成，独立董事占多数，确保专门委员会依法、独立、高效履行职责。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章……
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