公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人葛霞青，作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度始终以法律专业视角为核心，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，同时严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，忠实履行独立董事的法定职责与义务。在任职期间，我持续关注公司经营发展的合法合规性，认真参与各项会议审议，审慎审阅议案材料，独立发表专业意见，切实发挥独立董事的监督与制衡作用，全力维护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。现就 2025 年度履职情况向各位股东及股东代表作如下报告：

一、基本情况

本人葛霞青，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，执业律师。
曾历任国浩律师（苏州）事务所主任、管理合伙人、党支部书记，现任国浩律师（苏州）事务所合伙人、党总支书记，苏州市政协委员，苏州市工业园区律师协会副会长，同时担任公司独立董事。

报告期内，本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》第六条之规定，逐项核查自身任职资格，确认不存在任何不得担任独立董事的情形，与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方之间无任何影响独立性的利害关系，完全符合独立董事独立性的法定要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席 3
次、以通讯表决方式出席 3 次，无委托出席、无缺席情形，未发生连续两次未出席董事会会议的情况。对于董事会审议的每一项议案，我均结合法律专业知识仔细核查其合规性、程序性，确保议案内容符合法律法规及公司章程要求，对所有议案均投赞成票，无异议、弃权情形。

报告期内，公司召开 2 次股东会，本人均全程出席，认真听取股东意见，参与
议案审议与表决，切实履行独立董事作为股东代表监督者的职责。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会工作情况：作为法律专业背景的独立董事，本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。任职期间，我始终将法律合规性审核作为核心工作，为各专门委员会决策提供专业法律支撑。

审计委员会方面，在财务信息核查基础上，重点从法律层面审查财务报告披露
的完整性、准确性，对关联交易、重大合同签订与履行的法律风险进行专业评估，
确保相关事项符合《证券法》《企业会计准则》等法规要求；同时监督公司内部控
制体系中法律风险防控机制的运行有效性，针对合同管理、知识产权保护等环节，
提出针对性的法律优化建议，推动公司完善法律风险防控体系。

薪酬与考核委员会方面，依据《上市公司治理准则》等法规，严格审查预留限
制性股票授予的合规性与公允性，对激励计划中行权条件、解锁安排、条款表述等
内容进行详细审核，确保条款权责清晰、无歧义、无潜在法律纠纷，保障股权激励
计划合法合规实施。

提名委员会方面，作为主任委员，牵头制定委员提名、选聘的合规流程，从任
职资格、独立性、专业匹配度等角度严格审核提名人选，确保提名过程公开、公平、公正，符合法律法规及公司章程规定。

2、独立董事专门会议工作情况：2025 年度，公司共召开 4次独立董事专门会议，
本人均全程出席并深度参与讨论。会议围绕公司关联交易、募投项目管理、资金占
用、担保事项、募集资金使用、闲置资金管理等重大事项展开，我结合法律专业视
角提出多项具体意见：

审议 2025 年度关联交易预计方案时，逐项核查关联方清单更新、交易定价依据
的合法性，确保关联交易信息披露真实、准确、完整；

针对募投项目延期事项，深入询问延期的核心原因，核查项目阶段性进展报告
的合规性，确认延期理由客观合理、符合行业实际，未发现损害公司及股东利益情
形，同时建议公司完善项目进度动态管控机制，严格履行信息披露义务；

审阅资金占用及对外担保议案时，重点核查资金往来明细、担保合同条款，确
认公司无控股股东及关联方非经营性资金占用、无违规担保情形，督促公司持续完
善资金管理制度，定期开展自查，防范潜在法律风险；

审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案时，核查结项审计报告、节余
资金构成的合法性，确认符合《上市公司募集资金管理办法》要求，建议公司明确
节余资金使用计划，确保全部用于主营业务；

针对闲置自有资金现金管理议案，建议公司建立现金管理产品动态监控机制，防范投资风险，保障资金安全与收益平衡。

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