公告日期：2026-04-25

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-020
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止至股权登记日 2026 年 5月 8 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025

1.00 非累积投票提案 √

年度董事会工作报告》

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025

2.00 非累积投票提案 √

年年度报告全文及其摘要》

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025

3.00 非累积投票提案 √

年度财务决算报告》

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025

4.00 非累积投票提案 √

年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025

5.00 非累积投票提案 √
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