公告日期：2025-05-28

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-066
北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长张秋生先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 160 名，代表股份 58,611,270 股，占
公司享有表决权的股份总数的 50.2838%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表股份 54,816,670 股，占公
司享有表决权的股份总数的 47.0284%；参加网络投票的股东 157 人，代表股份3,794,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.2555%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 157人，代表股份 3,794,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.2555%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意23,892,746股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2865%；
反对 166,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6936%；弃权 4,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

其中中小股东表决情况：同意 3,622,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的95.4751%；反对166,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的4.3984%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.1265%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意23,892,746股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2865%；
反对 166,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6936%；弃权 4,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

其中中小股东表决情况：同意 3,622,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的95.4751%；反对166,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的4.3984%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持
股份的 0.1265%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意23,904,946股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。