公告日期：2026-04-17

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（赵宏伟）

各位股东及股东代表：

本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、 基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部
第六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术
中心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技国际信托投资有限公
司项目经理；1998 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国科学院高技术产业局高级工程
师；2001 年 6 月至 2011 年 3 月，先后任中关村科技园区管理委员会产业发展处
副处长、处长，信息化处处长，中关村重大产业促进办公室主任；2011 年 3 月
至 2016 年 12 月，任北京中关村国际孵化园董事长；2022 年 4 月至今，任公司
独立董事。

（二） 独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的
关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、 年度履职情况

（一） 出席董事会和列席股东会会议情况

本人始终秉持勤勉尽责原则，出席公司董事会并列席公司股东会。2025 年
度，公司共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人应出席董事会会议 10 次，实际
亲自出席 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议及委托他人代为投票的情形。在认真审议董事会各项议案后，本人依法充分行使表决权，对所有审议事项均投赞成票，无反对或弃权情况。本人列席股东会 4 次，股东会召开程序合法合规，充分考虑了公司股东的权利和利益。

（二） 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及第三届董事会审计委员会委员，2025 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

1、 提名委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，共召集召开了 2 次提名委员会会议，根据《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定开展工作，认真审核公司高级管理人员候选人相关任职资格，对公司聘任高级管理人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

2、 薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，共参与了 4次薪酬与考核委员会会议，报告期未有缺席会议情况，根据《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、 审计委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，共参与了 1 次审
计委员会会议，报告期未有缺席会议情况，对公司季度内部审计工作计划进行审阅，听取了公司内控审计部一季度工作汇报，并指导内部审计工作的开展；在年度审计期间，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与会计师积极沟通，了解并掌握公司年度报告审计工作安排及进展，就审计过程中发现的问题进行交流，切实履行了相关职责。

（三） 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，共参与了 2 次独立董事专门会议，报
告期未有缺席会议情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定开展工作，对关联交易、重大担保等相关事项进行认真审查，积极参与各项议案的讨论并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。