公告日期：2026-04-17

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（高忻）

各位股东及股东代表：

本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分运用自身专业知识，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、 基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师；曾获得财政部新时代资产评估行业优秀建设者称号、国家科委科技进步三等奖、中国商业联合会全
国商业科技进步三等奖等。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与
管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中国土地勘测规划院助
理研究员；1998 年 8 月至 2010 年 10 月，任中联资产评估有限公司部门经理；
2006 年 12 月至 2024 年 5 月，任中联房地产评估有限公司法定代表人、执行董
事兼总经理；2010 年 10 月至 2023 年 7 月，任中联资产评估集团有限公司副董
事长；2015 年 1 月至今，任中联资产评估集团有限公司董事；2016 年 10 月至
2022 年 7 月，任财天下科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年
5 月至 2024 年 2 月，任中联国际评估咨询有限公司董事；2022 年 4 月至今，任
公司独立董事；2022 年 6 月至 2024 年 12 月，任中联集团教育科技有限公司法
定代表人、执行董事兼总经理；2023 年 9 月至今，任北京中联安泰祥房地产土地资产评估有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

（二） 独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、 年度履职情况

（一） 出席董事会和列席股东会会议情况

本人始终秉持勤勉尽责原则，出席公司董事会并列席公司股东会。2025 年
度，公司共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人应出席董事会会议 10 次，实际
亲自出席 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议及委托他人代为投票的情形。在认真审议董事会各项议案后，本人依法充分行使表决权，对所有审议事项均投赞成票，无反对或弃权情况。本人列席股东会 4 次，股东会召开程序合法合规，切实保障了公司股东的合法权利与利益。

（二） 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

1、 审计委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格履行相关职责，全年召集并主持审计委员会会议 11 次，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、聘任财务总监、续聘会计师事务所、银行授信及担保等重要事项进行审议，全面掌握公司财务状况、经营成果及内部控制体系建设与执行情况。

期间，认真审阅公司季度内部审计工作计划，听取内控审计部工作汇报，有效指导内部审计工作有序开展；在年度审计工作推进过程中，及时听取管理层关于公司生产经营及重大事项进展情况汇报，与会计师事务所保持充分沟通，密切跟踪年度报告审计工作部署与实施进度，并就审计过程中发现的问题深入交流，
切实勤勉尽责，圆满完成了审计委员会主任委员年度履职工作。

2、 提名委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定勤勉履职。报告期内共参与提名委员会会议 3 次，全程无缺席。履职过程中，认真审核公司高级管理人员候选人的任职资格，结合公司治理要求与经营发展需要，对高管选聘标准、考核程序等提出专业、合理的意见建议，切实履行了提……
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