公告日期：2026-04-17

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

二○二六年四月

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事和独立董事。本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）公平原则，坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合；

（二）责、权、利统一原则，坚持按劳分配与责、权、利相结合；

（三）长远发展原则，坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合；

（四）激励约束并重原则，坚持薪酬发放与考核和激励机制挂钩。

第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济
效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人 员的薪酬向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

定依据和具体构成，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事 会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定 依据和具体构成，经公司董事会审议批准，并向股东会说明，并予以充分披露。

公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管 理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事
和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下标准：

（一）独立董事

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度 给予每位独立董事一定的固定津贴（按季度发放），除此之外不在公司享受其他报酬、 社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

在公司担任日常经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相 关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任日常管理职务的 外部董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定津贴。

非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）高级管理人员

根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及考核情况领 取薪酬。

第四章 薪酬发放

第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期 计算薪酬并予以发放。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。