公告日期：2026-04-28

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-029
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-018），决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年
度股东会。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）、《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东宁波梅山保税港区中科海
讯科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山科技”）书面提交的《关于提请北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。为提高决策效率，梅山科技提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议，其中将《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》作为本次股东会《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》之子议案进行审议。本次股东会议案编号相应调整。

根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，梅山科技单独持有公司股份 34,546,824 股，占公司总股本的 29.26%，其符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2026 年 4 月 17 日公告的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《关于召开2025 年年度股东会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提 备注

案

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