公告日期：2026-04-28

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-022

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月21日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 27
日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原
吉刚先生的个人履历，未发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司补选非独立董事，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅周萍女士、张华英先生、蔡婷女士的个人履历，未发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》

同意《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于本次会议审议补选原
吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会对其 2026 年度薪酬方案进行审议：公司补选的董事原吉刚先生依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司补选董事的薪酬方案是综合考虑公司的实际经……
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