公告日期：2026-04-28

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-021
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任的情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事于博先生提交的书面离任报告，于博先生因个人原因申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于博先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效。

于博先生的原定任期为 2025 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。截至本公告
披露日，于博先生及其关联人未持有公司股份。于博先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票 40,810 股尚未完成归属，离任后该部分尚未归属的限制性股票将根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定予以处理。于博先生离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件等相关规定。

产经营产生影响。于博先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司经营发展作出的贡献表示充分肯定和衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意补选原吉刚先生为公司非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、聘任副总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

附件：简历

原吉刚先生：中共党员，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1994 年至 2020 年，在军队服役；2020 年 12 月至 2025 年 7 月，
先后担任公司某研发部门经理、分公司负责人；2025 年 7 月至今，任公司副总经理。原吉刚先生具备深厚的军事素养与丰富的海洋学科知识，任职期间曾作为项目负责人主导某海洋环境某应用平台软件系统的研制工作。

截至本公告披露日，原吉刚先生未持有公司股份，系公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，获授第二类限制性股票 40,000 股尚未完成归属，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；原吉刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所……
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