公告日期：2026-04-28

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-027
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董
报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告； （二） 审议批准董事会的报告；

…… ……

（十四） 审议法律、行政法规、部门规章 （十四） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事 或本章程规定应当由股东会决定的其他事
项。 项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规 出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东 定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或 会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。 其他机构和个人代为行使。

第八十九条 董事候选人名单以提案的方式 第八十九条 董事候选人（不含职工代表董
提请股东会表决。 事）名单以提案的方式提请股东会表决。

公司董事提名的方式和程序为： 公司董事提名的方式和程序为：

（一） 非独立董事候选人由董事会、单独 （一） 非独立董事候选人由董事会、单独或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由 或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举； 董事会进行资格审核后，提交股东会选举；（二） 独立董事候选人由董事会、单独或 （二） 董事会中的职工代表董事由公司职者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形事会进行资格审核后，提交股东会选举。依 式民主选举产生；
法设立的投资者保护机构可以公开请求股 （三） 独立董事候选人由董事会、单独或东委托其代为行使提名独立董事的权利。 者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董
…… 事会进行资格审核后，提交股东会选举。依
法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。

……

第一百〇二条 董事（不含职工代表董事）
第一百〇二条 董事由股东会选举或者更 由股东会选举或者更换，并可在任期届满前换，并可在任期届满前由股东会解除其职 由股东会解除其职务。董事会每届任期 3务。董事会每届任期 3 年，任期届满可连选 年，任期届满可连选连任。

连任。董事会中不设职工代表董事。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大
董事任期从就任之日起计算，……
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