公告日期：2026-01-20

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市铂科新材料股份有限公司

收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对铂科新材拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易内容

惠州铂科新感技术有限公司（以下简称“新感技术”、“标的公司”或“目标公司”）系承担公司芯片电感的研发、生产和销售的控股子公司，由铂科新材及员工持股平台惠州新感天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新感天成”）共同持股。

为进一步优化资本结构、提高经营决策效率、整合内外部资源和激励体系，公司拟以现金方式收购新感天成持有的新感技术 20%股权（对应注册资本 2,000.00 万元）。
截至 2025 年 9 月 30 日，新感技术的净资产为 11,004.69 万元（未经审计）。基于上述
净资产数据并经友好协商，双方确定本次交易对价为 2,000.00 万元。

本次交易完成后，新感天成将不再持有新感技术的股权，公司持有新感技术的股权比例将由 80%增加至 100%，具体股权结构变化如下：

单位：万元

股权转让前 股权转让后

股东名称 本次变动

出资额 持股比例 出资额 持股比例

铂科新材 8,000.00 80.00% 2,000.00 10,000.00 100.00%

新感天成 2,000.00 20.00% -2,000.00 - -

合计 10,000.00 100.00% - 10,000.00 100.00%

（二）关联关系

本次交易对手方新感天成为公司的员工持股平台，其中公司董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生为新感天成的普通合伙人并担任执行事务合伙人，其担任普通合伙人及执行事务合伙人的惠州市新感天成贰号创业投资合伙企业（有限合伙），为新感天成有限合伙人之一；公司财务总监游欣先生为新感天成的有限合伙人之一。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议情况

2026 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于收购控股子公
司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审核。

公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事阮佳林先生已回避表决。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联交易对方基本情况

企业名称：惠州新感天成创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441323MACP5R897M

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：惠东县大岭街道白沙布十二托钱石岭地段（厂房四）

执行事务合伙人：阮佳林

出资额：2,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 06 月 26 日

经营范围：创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

序号 合伙人名称 性质 出资额（万元） 出资比例

1 阮佳林 普通合伙人 122.80 ……
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