公告日期：2026-04-23

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-011

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的……
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