公告日期：2026-04-23

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市铂科新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对铂科新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于同意深圳市铂科新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意注册；公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值
人民 币 1.00 元， 每股发 行价格为人民币 44.63 元， 募集资 金总额为人民 币
299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,746,910.01 元，实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2025 年 2 月 13 日出具《验资报告》（众环验字
（2025）0600004 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 29,425.30

加：理财、利息收入扣除手续费净额 261.62

其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 261.62

其他 0.05

减：直接投入募集资金项目 10,026.21

其中：本报告期投入募集资金项目 10,026.21

补充流动资金 -

置换募投项目先期投入资金的支出 4,379.95

置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出 9,636.12

使用闲置募集资金购买理财的支出 -

节余募集资金（利息收入）转出 -

募集资金专用账户期末余额 5,644.70

注：上述数据如有尾差， 系四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资金的支出均需由项目实施部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、公司副总裁审批，项目实施部门执行。募集资金投资项目应当严格按照董……
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