公告日期：2025-04-26

独立董事 2024 年度述职报告（胡庆）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职独立董事期间（2024年1月1日至2024年8月5日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人自2022年8月31日起至2024年8月5日期间担任公司第三届董事会独立董事。经自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘，深圳纳德光学有限公司财务总监。2018年11月至2024年5月，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事；2020年6月至2023年12月，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事；2021年5月至2024
年8月，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事；2016年5月至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事；2022年8月至2024年8月，任公司独立董事；2024年8月至今，任公司副总经理兼财务总监；2024年11月至今，任公司董事。
二、 独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

本人于2024年度任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人于 2024 年 8 月 5 日辞任公司独立董事。公司 2024 年度共召开 7 次董事
会，4 次股东会。在本人担任独立董事期间，亲自出席 4 次董事会、3 次股东会，无委托其他独立董事出席会议、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

2024 年出席董事会及股东会的情况

本报告 现场出席 以通讯方式 是否连续两次

期应参 董事会次 参加董事会 委托出席董 缺席董事 未亲自参加董 出席股东
加董事 数 次数 事会次数 会次数 事会会议 会次数
会次数

4 0 4 0 0 否 3

2024 年度，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此除回避表决的情况外，均投赞成票，没有提出异议的事项。

2、出席董事会专门委员会情况

并召开 2 次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会委员，2024 年度共出席 1

次薪酬与考核委员会会议；作为提名委员会委员，2024 年度共出席 2 次提名委

员会会议。本人作为独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决

策方面发挥了应有的作用。2024 年度，本人董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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