公告日期：2025-04-28

浙江泰林生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会职能，

勤勉尽责地开展各项工作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董

事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

经营指标完成情况：

2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年

营业收入（元） 348,998,253.03 269,856,059.81 29.33% 373,878,114.24

归属于上市公司股 13,050,671.23 19,668,950.46 -33.65% 79,686,202.54
东的净利润（元）
归属于上市公司股

东的扣除非经常性 6,680,101.87 11,236,498.92 -40.55% 72,716,619.21
损益的净利润（元）

经营活动产生的现 24,656,614.19 1,931,884.51 1,176.30% 89,385,619.71
金流量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.12 0.18 -33.33% 0.74
股）

稀释每股收益（元/ 0.12 0.17 -29.41% 0.71
股）

加权平均净资产收 1.94% 3.04% -1.10% 13.25%
益率

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末

资产总额（元） 959,907,928.07 973,507,907.87 -1.40% 922,660,005.83

归属于上市公司股 820,050,345.31 648,762,936.31 26.40% 647,454,820.05
东的净资产（元）

二、2024 年度董事会日常工作情况

董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，积极开展工作，加强决策监督、

优化考核与激励，保证了公司的有效治理，促进了经营活动的顺利开展。

（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开董事会 8 次，对提交董事会的 50 项议案进行

了审议，所有议案均获通过。具体如下：

会议 召开时间 议案

第 三 届 董 事 2024年2月19日 1.关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案
会 第 二 十 二 2.关于修订《公司章程》的议案

次会议 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

5.关于修订《对外担保决策制度》的议案

6.关于修订《对外投资管理制度》的议案

7.关于修订《独立董事工作制度》的议案

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