公告日期：2025-06-14

长城证券股份有限公司关于

浙江泰林生物技术股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林新材料有限公司（以下简称“泰林新材料”）增资的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的
实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划入募集
资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。

公司于 2022 年 1 月 18 日与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构
长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023 年 12 月 21 日，
公司和浙江泰林医学工程有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划及募集资金投资项目的历次变更情况，公司募集资金将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目 32,161.88 10,936.88 注

合 计 32,161.88 10,936.88

注：因该事项经董事会审议通过后至具体实施时存在一定时间间隔，实际金额以实施时剩余金额为准。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况

2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为满足公司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求，同意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司泰林新材料增资，其中 9,000 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1．公司名称：浙江泰林新材料有限公司

2．统一社会信用代码：91330183MAEFPUER4U

3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4．成立日期：2025 年 3 月 25 日

5．法定代表人：沈志林

6．注册资本：壹仟万元整

7．住所：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 578 号
8．经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）……
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