公告日期：2025-08-29

浙江泰林生物技术股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各类风险，降低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资产运营效能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控股的公司，具体包括公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。

第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位、与公司主营业务的关联度及盈利能力等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作需要，制定相应的管控权责体系。

第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置，公司各职能部门应积极履行对子公司的业务及工作承担指导、管理、审核、审批、监督、检查及考核等职能。

第六条 子公司应遵照公司的管理要求，并结合其所在行业特性，建立健全各项管理制度，并有计划、有针对性地实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理一体化管理体系。

第二章 法人治理结构管理

第七条 子公司应当依据《公司法》和有关法律、法规的规定制定和完善公司章程，建立健全法人治理结构和内部管理制度。子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则为股东，以下皆同）、董事会（或执行董事）、审计委员会（如有）及监事会或监事（如有）。公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或执行董事）及监事（如有），对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第八条 公司向子公司委派董事、监事（如有）或推荐董事、监事（如有）或高级管理人员，并根据需要对委派或推荐的董事、监事（如有）人选及推荐的高管人选做适当调整。

第九条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选由公司执委会审议确定。

第十条 子公司拟定的章程及章程修正案，应上报公司执委会审议批准。

第十一条 子公司的股东会、董事会、监事会的会议决议，应于决议作出后的十个工作日内上报公司总裁办备案。

第十二条 子公司的名称、住所、法定代表人、注册资本、实收资本、股权结构、章程、董监高人员发生变化，应按规定办理工商变更或备案手续，变更或备案后的工商资料应提交公司总裁办备案。

第十三条 公司总裁办应对子公司的法人治理结构变化情况进行登记与管理，对子公司的股东会、董事会、监事会会议决议的执行情况进行跟踪与监督。

第三章 战略与投资管理

第十四条 公司应根据自身资源、业务特性和市场发展趋势等要素，制定总体战略规划，明确公司及子公司的投资与发展方向。

第十五条 子公司应贯彻执行公司总体战略规划，并结合自身发展制定子公司的战略规划，子公司的战略规划不得违背公司总体战略规划，子公司的战略规划须报公司审批。

第十六条 子公司的对外、对内投资必须符合战略规划的要求，其投资方向不得违背战略规划。

第十七条 子公司发生投资的，应按照公司投资管理制度等制度的有关规定
执行；子公司发生对内投资时，应按照公司管控体系确定的权限和流程报公司审批。

第十八条 子公司应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，对项目进行前期考察和可行性论证，注重投资效益，有效控制投资风险，并组织编制可行性分析报告。

第十九条 子公司在具体实施投资项目过程中，必须按公司批准的投资额进行控制，确保投资进度和预期投资效果。子公司应定期或不定期向公司汇报项目进展情况。

第二十条 子公司在实施投资过程中，涉及工程建设、大型设备制造或购买、重大固定资产购置时，应严格按照政府、公司有关规定执行。

第二十一条 当公司向子公司了解投资项目的执行情况和进展时，子公司及项目相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关材……
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