• 最近访问:
发表于 2025-08-29 00:00:00 股吧网页版
泰林生物:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-062
浙江泰林生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面送达等形式发出通知,并于 8 月 27 日在
公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7名。本次会议由叶大林先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过如下议案:

(一)审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

经审核,董事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025 年半年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,董事会认为,报告期内,公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况;公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审核,董事会通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》,同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税),不送红股;不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025 年半年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核,为进一步提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2025 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(2025 年修订)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理有关工商登记变更等手续。《公司章程》最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审核,董事会通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500