公告日期：2026-03-27

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年任职期间，作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。本人于 2025 年 6 月 30 日因任期届满离任。现将 2025 年任职期
间的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人杨忠智，于 2025 年在公司任职期间，符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年任职期间公司共召开 3 次董事会、3 次股东会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自出席了 3 次董事会、3 次股东会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东会情况

董事 2025 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2025 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

杨忠 3 3 0 0 否 3 3

智

公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

2025 年任职期间，本人为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成
员，并任审计委员会的主任委员。

2025 年任职期间，公司审计委员会共召开会议 2 次，本人作为审计委员会
召集人，严格按照相关规定召集和主持会议并亲自出席会议 2 次，对公司定期报告、年度利润分配方案、年度财务决算、财务报告报出、续聘审计机构、年度内部控制自我评价报告、年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、内审工作报告及工作计划、关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，与外部审计机构和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度，经常性地了解公司内控体系运行情况，有针对性地给予专业建议和意见，切实履行审计委员会的职责。

2025 年任职期间，公司提名委员会共召开会议 1 次，本人亲自出席会议 1
次，对公司独立董事候选人进行资格审核，切实履行提名委员会委员的职责。

2025 年任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，本人亲自出席
会议 2 次，对董事、高级管理人员的薪酬方案、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，公司独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席会议 1
次，对 2024 年度利润分配事项、关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案等进行审议，行使独立董事职权。

（四）与内审部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况及与中小股东的沟通交流情况

1．2025 年任职期间，本人积极关注公司中小股东互动易提问情况，了解公司股东的想法和关注事项，并通过出席公司 2024 年年度业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

2．2025 年任职期间，本人对公司信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。