公告日期：2026-03-27

浙江泰林生物技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，应遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事薪酬方案，经董事会审议通过后，尚需提交股东会批准。

高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议批准。

在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。

第二章 薪酬标准

第六条 董事会成员薪酬

（一）非独立董事

在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照第七条执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

不在公司担任工作职务的非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

（二）独立董事

独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准，除此以外不再另行发放薪酬。

第七条 高级管理人员薪酬

在公司担任工作职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和中长期激励收入等组成，其中绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%。

（一）基本工资：指年度基本薪酬，主要考虑公司的经营规模、经营难度以及具体岗位所承担的战略责任、职务价值、人员的专业能力及责任态度、市场薪酬行情等因素，按月发放；

（二）绩效工资：属于浮动部分，依据绩效考核结果确定；

（三）中长期激励收入：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

第八条 公司可根据组织结构调整或个人岗位变动情况、经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后，由董事会或股东会审议批准。

第三章 薪酬发放

第九条 独立董事的津贴按月度发放。

第十条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。公司董事、高级管理人员的绩效工资和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效考核为重要依据。

公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十一条 公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬的止付追索

第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形的，公司可以减少或不予发放绩效工资、津贴或中长期激励收入：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益，或造成公司重大经济损失的。

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的。

（四）因涉嫌违法违纪被有权机关调查，或因……
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