公告日期：2026-03-27

股票简称：泰林生物 股票代码：300813
浙江泰林生物技术股份有限公司
ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd

（杭州市滨江区南环路 2930 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
预案

二〇二六年三月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

发行人声明......1
目录......2
释义......3
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......12
四、本次发行的募集资金用途......22
五、公司利润分配政策及股利分配情况......22
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......26
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 26

释义

除特别说明，在本预案中，下列词语具有如下意义：
公司、本公司、泰林生物、 指 浙江泰林生物技术股份有限公司
发行人

本预案 指 浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

本次发行 指 公司本次拟向不特定对象发行总额不超过 23,000.00 万元
（含本数）可转换公司债券的行为

股东会 指 浙江泰林生物技术股份有限公司股东会

董事会 指 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

募集说明书 指 《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》

报告期、最近三年 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度

报告期各期末 指 2023 年末、2024 年末、2025 年末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上
A 股 指 市的以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的
普通股

债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人

转股期 指 债券持有人可以将公司的 A 股可转换公司债券转换为公
司 A 股股票的起始日至结束日

转股价格 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。