公告日期：2026-04-16

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2026-026
浙江泰林生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不涉及否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2026年4月16日（星期四）14:00

（2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）

（3）召开方式：现场结合网络

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长叶大林先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份53,886,888股，占公司有表决权股份总数的44.4614%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份53,564,528股，占公司有表决权股份总数的44.1954%。通过网络投票的股东65人，代表股份322,360股，占公司有表决权股份总数的0.2660%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份323,060股，占公司有表决权股份总数的0.2666%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份700股，
占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份322,360股，占公司有表决权股份总数的0.2660%。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

总表决情况：

同意 53,880,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；
反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 53,880,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；
反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意 53,875,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%；
反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 311,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5022%；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7549%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7429%。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 53,876,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9816%；
反对 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 53,876,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；
反对 7,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 312,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96……
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