公告日期：2026-04-27

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江泰林生物技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

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二〇二六年四月

目 录

释 义 ......2

第一部分 引 言 ......6

第二部分 正 文 ......9

一、本次发行的批准与授权......9

二、发行人本次发行的主体资格......9

三、本次发行的实质条件......10

四、发行人的设立......17

五、发行人的独立性......18

六、发起人、股东及实际控制人......20

七、发行人的股本及演变......21

八、发行人的业务......22

九、关联交易及同业竞争......23

十、发行人的主要财产......24

十一、发行人的重大债权债务......26

十二、发行人重大资产变化及收购兼并......27

十三、发行人公司章程的制定和报告期内的修改......27

十四、发行人治理结构及规范运作......28

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......29

十六、发行人的税务......30

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......31

十八、发行人募集资金的运用......32

十九、发行人的业务发展目标......33

二十、诉讼、仲裁或行政处罚......33

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价......34

二十二、结论意见......34
第三部分 签署页 ......36

释 义

除另有所指，下列词语具有的含义如下：

本次发行 指 浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

发行人、泰林 指 浙江泰林生物技术股份有限公司

生物、公司

泰林有限 指 杭州泰林生物技术设备有限公司，系发行人前身

泰林生命科学 指 浙江泰林生命科学有限公司，系发行人全资子公司

泰林分析仪器 指 浙江泰林分析仪器有限公司，系发行人全资子公司

泰林医学工程 指 浙江泰林医学工程有限公司，系发行人全资子公司

泰林科学技术 指 浙江泰林科学技术有限公司，系发行人全资子公司

泰林医疗器械 指 浙江泰林医疗器械有限公司，系发行人全资子公司

泰林新材料 指 浙江泰林新材料有限公司，系发行人全资子公司

泰林科达医疗 指 浙江泰林科达医疗科技有限公司，系发行人控股子公司

北京沃锶达 指 北京沃锶达细胞技术有限公司，曾系发行人控股子公司

宏众百德 指 江苏宏众百德生物科技有限公司，系发行人参股公司

高得投资 指 青岛高得投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

申报基准日 指 2025 年 12 月 31 日

报告期、最近 指 2023 年 1 月 1 日至申报基准日的期间

三年及一期

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 国浩律师（杭州）事务所，2012 年 7 月由国浩律师集团
（杭州）事务所更名而来，系本次发行的发行人律师

长城证券 指 长城证券股份有限公司，系本次发行的主承销……
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