公告日期：2026-04-29

证券代码： 300814 证券简称： 中富电路 公告编号： 2026-020
深圳中富电路股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”） 第三届董事
会第二次会议审议通过， 公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三） 召开 2025 年
度股东会。 现将会议有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次： 2025 年度股东会
2、 会议的召集人： 公司第三届董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和
国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、
规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2026 年 5 月 20 日（星期三） 下午 14:30
（2） 网络投票时间：
其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
20 日 9:15—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
20 日 9:15—15:00。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2） 网络投票： 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式， 如果同一表决权出现
重复表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2026 年 5 月 15 日（星期五） 。
7、 出席对象：
（1） 截至 2026 年 5 月 15 日（星期五） 下午深圳证券交易所收市时， 在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人
不必是本公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 应当出席股东会的其他有关人员。
8、 会议地点： 深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码
表一： 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议
案》 √
5.00 《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √议案》
8.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的
议案》 √
11.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》 √
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》 √
2、 披露情况及相关说明
上述提案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第三届董事
会审计委员会第三次会议、 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、 第三届
董事会第二次会议审议， 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
除上述拟审议提案外， 公司独立董事将在本次年度股东会上述职， 提案 5、
提案 6、 提案 10、 提案 11、 提案 12 涉及回避表决事项， 相关关联股东将回避表
决……
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