公告日期：2026-05-30

证券代码： 300814 证券简称： 中富电路 公告编号： 2026-028
深圳中富电路股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”） 第三届董
事会第三次会议审议通过， 决定于 2026 年 6 月 25 日（ 星期四） 召开 2026 年
第一次临时股东会。 现将会议有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2026 年第一次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公
司章程》 的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2026 年 6 月 25 日下午 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2026 年 6 月 17 日
7、 出席对象：
（1） 截至 2026 年 6 月 17 日（ 星期三） 下午深圳证券交易所收市时， 在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理
人不必是本公司股东；
（ 2） 公司董事、 高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 应当出席股东会的其他有关人员。
8、 会议地点： 深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公
室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 非累积投
票提案
√
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 非累积投
票提案
√
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 非累积投
票提案
√作为投票对象
的子议案数
（ 10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投
票提案
√
2.02 发行方式和发行时间 非累积投
票提案
√
2.03 发行对象及认购方式 非累积投
票提案
√
2.04 发行价格及定价原则 非累积投
票提案
√
2.05 发行数量 非累积投
票提案
√
2.06 股票限售期 非累积投
票提案
√
2.07 上市地点 非累积投
票提案
√
2.08 募集资金金额及用途 非累积投
票提案
√
2.09 滚存未分配利润的安排 非累积投
票提案
√
2.10 发行决议有效期 非累积投
票提案
√
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 非累积投
票提案
√
4.00 《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的
议案》
非累积投
票提案
√
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
非累积投
票提案
√

6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情
况、 采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
非累积投
票提案
√
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投
票提案
√
8.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年） 股东分红
回报规划的议案》
非累积投
票提案
√
9.00 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全
权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
非累积投
票提案
√
上述议案内容已经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 具体详见公司
于 2026 年 5 月 29 日披露的相关公告。
上述议案属于特别决议议案， 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2……
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