公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（梁飞）

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 14 日，本人作为深圳中富电路股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应参加董事会会议 5 次，
实际出席董事会会议 5 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2025年度，公司召开了两次临时股东会和一次年度股东会，共计 3 次股东会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。

2025 年度任期内，公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025 年度，本人对公司董事会各项议案没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》《关于子公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会薪酬
与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员，任期截至 2025 年 11 月 14
日止。具体工作内容如下：

（1）董事会提名委员会：2025 年度，共召开 1 次工作会议，切实履行了董
事会提名委员会主任委员的责任和义务，期间并未有委托他人出席和缺席情况，履职情况如下表：
序

会议日期 会议名称 审议事项

号

第二届董事会提 01-《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
名委员会2025年 立董事的议案》

1 2025/10/24

第一次会议 02-《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事的议案》

（2）董事会薪酬与考核委员会：2025 年度，共召开 1 次工作会议，期间并
未有委托他人出席和缺席情况。本人对董事、高级管理人员薪酬进行了审议工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，履职情况如下表：
序

会议日期 会议名称 审议事项

号

第二届董事会薪 01-《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1 2025/4/22 酬与考核委员会

第三次会议 02-《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（3）董事会审计委员会：2025 年度，共召开 7 次工作会议，本人应出席 6
次，实际出席 6 次，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人根据公司实际情
况，认真审计内部审计工作计划及议案，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工
作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
序

会议日期 会议名称 ……
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