公告日期：2026-04-29

深圳中富电路股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告和 2026 年的工作计划报告如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业总收入 187,912.99 万元，较上年同期上升 29.24%；
归属于母公司净利润 2,914.44 万元，较上年同期下降 23.49%。

二、2025 年董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序 会议日期 会议名称 审议事项

号

第二届董事

1 2025/2/28 会第十八次 01-《关于提前赎回中富转债的议案》

会议

01-《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

第二届董事

2 2025/4/23 会第十九次 02-《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议

03-《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

序 会议日期 会议名称 审议事项

号

04-《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况报告
的议案》

05-《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

06-《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

07-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额
度预计的议案》

08-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度提供关联担保的议案》

09-《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

10-《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11-《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
12-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》

13-《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

14-《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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