公告日期：2026-04-29

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-012
深圳中富电路股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为于培友先生、王昆先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年度股东会审议。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王昌民先生汇报了2025年度董事会工作情况以及2026年董事会
工作计划。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、准确地反映了公司 2025 年度经营、管理等方面的工作。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司独立董事根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》。

经审议，董事会认为独立董事在 2025 年度任职期间不存在违反独立性要求的情形。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专
项意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

截至董事会审议日，以公司总股本 191,430,132 股为基数，公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计拟派发现金红利 9,571,506.6 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，董事会同意此事项的实施。
……
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