公告日期：2026-04-29

深圳中富电路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王昆）

2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为深圳中富电路股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年任期内，公司共召开 1 次董事会，本人按时出席了会议，审议了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。会议出席的具体情况如下：

出席人员 会议类型 应出席 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 次数 次数 亲自出席会议

王昆 董事会 1 1 0 0 否

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。在任期内，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论，凭借自身专业知识为公司经营发展提出合理化建议，同时审慎表决，为公司董事会作出科学、正确的决策发挥了积极作用。2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人担任第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会薪酬
与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，任期自 2025 年 11 月 14 日
始。具体工作内容如下：

（1）董事会提名委员会：2025 年本人任期内，共召开 1 次工作会议，切实
履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务，期间并未有委托他人出席和缺席情况，履职情况如下表：
序

会议日期 会议名称 审议事项

号

第三届董事会提

1 2025/11/14 名委员会2025年 01-《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》

第一次会议

（2）董事会薪酬与考核委员会：2025 年度任期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会：

（3）董事会审计委员会：2025 年度任期内，共召开 1 次工作会议，本人应
出席 1 次，实际出席 1 次，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人根据公司实际情况，认真审阅内部审计工作计划及议案，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
序

会议日期 会议名称 审议事项

号

第三届审计委员 01-《关于聘任公司财务总监的议案》

1 2025/11/14

会第一次会议 02-《关于提名公司内部审计负责人的议案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与财务审计机构就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度本人任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室……
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