公告日期：2025-11-17

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-082
玉禾田环境发展集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长周平

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东262人，代表股份217,873,108股，占公司有表决权股份总数的54.6607％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 213,664,845 股，占公司有表决权股
份总数的 53.6049％。

通过网络投票的股东 258 人，代表股份 4,208,263 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0558％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份11,699,867股，占公司有表决权股份总数的2.9353％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,491,604股，占公司有表决权股份总数的1.8795％。

通过网络投票的中小股东258人，代表股份4,208,263股，占公司有表决权股份总数的1.0558％。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意217,519,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8376％；反对323,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；弃权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

其中，中小股东表决情况：同意11,345,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9754％；反对323,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7684％；弃权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》
1、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意216,165,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2161％；反对1,671,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7671％；弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

其中，中小股东表决情况：同意9,991,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4019％；反对1,671,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2847％；弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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