公告日期：2026-04-29

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-031
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次会议决定于2026年5月20日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司2025年年度股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会通知的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委 托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座 39层会议室

二、会议审议事项

备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于公司……
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