公告日期：2026-04-25

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2026-005
安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第九次会议。召开本次会议的
通知及相关会议材料已于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。公
司第四届董事会第九次会议之增加临时议案的通知书于2026年4月21日以电子邮件、电话、口头方式向全体董事作出，全体董事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账
户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元（含税），预计派发现金红利人民币 7,559,068.80 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用将在 2025 年度的费用基础上根据业务情况进行确定。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以满足公司未来经营发展的融资需求。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度的有效期自年度股东会审议通过之日起 1 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准），该额度在授权期限内可循环滚动使用。

同时，针对上述授信额度，为保障上述银行等授信顺利实施及加强公司对外担保的日常管理，根据各银行等机构要求，公司可以为合并报表范围内部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。