公告日期：2026-04-25

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2026-017

安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号公司第一会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 9 为特别决议议案，需……
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