公告日期：2026-04-27

双飞无油轴承集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（汪萍）

本人作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

汪萍女士，1949年生，女，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、注册会计师。2019年1月至2025年1月在北京中澄宇会计师事务所有限责任公司浙江分所任会计师。自2025年1月至今就职于嘉兴求真会计师事务所有限公司任会计师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任双飞集团独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

姓名 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 对会议议案 备注

会次数 事会次数 事会次数 的投票情况

汪萍 5 5 0 同意

2025年度，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席股东会 委托出席股东会次 备注

次数 数

汪萍 2 2 0

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

（二）董事会各专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2025年履行了以下职责：

1、审计委员会主任委员的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，2025年召集并主持公司审计委员会会议4次，对定期报告等相关议案进行审议。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会委员的履职情况

本人严格遵循《董事会提名委员会工作细则》的规定，出席提名委员会会议2次，无委托或者缺席情形，对公司拟聘副总经理、董事会秘书候选人的任职资格进行了全面细致的审核。日常积极关注董事、高级管理人员的任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共计召开了2次独立董事专门会议，本人亲自出席2次。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权情况

2025年，公司股东会、董事会召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项决策亦履行了相应的审批程序，故本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东会；未独立聘请中介机构，对公司……
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