公告日期：2026-04-27

双飞无油轴承集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（顾骅珊）

本人作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

顾骅珊女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，硕士生导师。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪151人才工程培养人员。兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995年至2000年期间，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000年至今，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作。现任嘉兴大学经济学院教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2025年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 对会议议案的投票情况 备注
次数 次数 次数

顾骅珊 5 5 0 同意

2025年度，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席股东会次数 委托出席股东会次数 备注

顾骅珊 2 2 0

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

（二）董事会各专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，2025年履行了以下职责：

1.提名委员会主任委员的履职情况

本人作为提名委员会主任委员，任期内召集并主持召开公司提名委员会会议共1次，按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定对公司拟聘副总经理、董事会秘书候选人的任职资格进行了全面细致的审议。日常积极关注董事、高级管理人员的任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2.薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人严格遵循公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，任期内参与薪酬与考核委员会会议共1次，对公司2025年度董监高薪酬方案、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事及高级管理人员薪酬管理制度进行了审议。日常持续跟踪公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的执行成效，督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩

3.战略委员会委员的履职情况

2025年度在本人任职期间内，未发生需要召开战略委员会会议的情况。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共计召开了2次独立董事专门会议，本人亲自出席2次。审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2025年度日常交易预计情况的议案》《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》《关于审议〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……
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