公告日期：2026-04-27

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-006
双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在公司 8 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2
026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。

会议由董事周引春主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理周引春先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐松华、汪萍、顾骅珊分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据 2025 年度内部控制情况，编制了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

公司 2025 年度财务报告已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的
财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构，该会计师事务所在执业过程……
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