公告日期：2026-05-08

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-047
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开
2025 年年度股东会，会议选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事共同推举郑昊先生主持会议。由于本次会议审议事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举郑昊先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，郑昊先生简历详
见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止，成员如下：

1.战略与 ESG 委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；
2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；

3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生；

以上人员简历详见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》；

经董事长提名及与会董事审议，同意聘任张国梁先生为公司总裁，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书；

经总裁提名及与会董事审议，同意聘任康仁先生为公司常务副总裁；同意聘任刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生为公司副总裁；同意聘任欧阳兵先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案经公司提名、薪酬与考核委员会审议无异议，关于财务总监的聘任经公司审计委员会审议无异议。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司董事会同意并经公司审计委员会审议通过，聘请邱自琴女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱自琴女士简历详见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任邢银龙先生、秦超女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢银龙先生、秦超女士简历详见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

上述人员简历见附件，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议；

2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3.提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会
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