公告日期：2026-05-08

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-048
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开
2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。

一、公司第六届董事会组成情况

1.非独立董事：郑昊先生（董事长）、张国梁先生、王磊先生；

2.独立董事：孔德海先生、邓林义先生、袁晓辉先生、黄斌先生；

3.职工代表董事：沈昆先生

以上董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1.战略与 ESG 委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；
2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；

3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生；

事会届满之日止。其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略与 ESG 委员会主任委员由公司董事长郑昊先生担任；审计委员会主任委员邓林义先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

1.总裁：张国梁先生

2.常务副总裁：康仁先生

3.副总裁：刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生

4.董事会秘书：王磊先生

5.财务总监：欧阳兵先生

6.审计部负责人：邱自琴女士

7.证券事务代表：邢银龙先生、秦超女士

以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名、薪酬与考核委员会审查通过；聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书王磊先生、证券事务代表邢银龙先生、秦超女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；审计部负责人为会计专业人士。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：江西省上饶市经济技术开发区经开大道 318 号

联系电话：0793-8457210

传真：0793-8461088

电子邮箱：dongban@naipu.com.cn

五、董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵爱民先生将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员；高级管理人员潘庆先生将不再担任公司副总经理，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，赵爱民先生、潘庆先生未持有公司股份。

公司第五届董事会副董事长、总经理程胜先生本次董事会换届选举完成后将离任，离任后不再担任公司董事、高级管理人员及董事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，程胜先生直接持有公司股份603,890 股，占公司总股本的 0.36%，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行股份管理。

因任期届满，公司对程胜先生、赵爱民先生、潘庆先生在公司任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。