公告日期：2025-12-22

国金证券股份有限公司

关于江西耐普矿机股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00 元。扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额392,702,528.70 元。上述发行募集的资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况

根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向
不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 复合衬板技术升级和智能改造项目 35,201.00 28,270.25

2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 46,201.00 39,270.25

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用
于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月
10 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 变更前投资 变更后投资 累计投入金 投资进 项目
号 金额 金额 额 度% 进展

1 复合衬板技术升级和 28,270.25 14,270.25 15,284.33 107.11 已 结
智能改造项目 项

2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100 已 结
项

3 智利子公司年产 4000 - 14,000.00 14,924.79 106.61 本 次
吨矿用耐磨备件项目 延期

合计 39,270.25 39,270.25 41,209.12 104.94

三、部分募投项目延期的情况及原因

“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”建设地点位于智利圣地亚哥，由于当地政府对工程建设前及工厂投产前的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长。导致该项目工程建设前各行政许可取得……
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