公告日期：2026-02-03

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-015
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
（临时）会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
由于本次会议审议事项属于临时紧急事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前
通知的义务，会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等
方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于紧急事项，需要尽快召开董事会临时会议进行审议。为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于终止认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案 》；
鉴于瑞士公司 Veritas Resources AG（维理达资源股份公司，以下简称“维理

达资源”）与 Cordoba Minerals Corp.关于收购 Cordoba 矿业矿产资源股权收购的
交割先决条件及部分重要条款计划修订变更，结合公司当前战略布局以及将面临的投资风险和资金压力，综合考虑公司的风险承受能力，公司将终止继续参与认购瑞士维理达资源股权。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于终止投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》；
公司原计划参与认购瑞士维理达资源 22.5%股权，并按比例出资 9459 万美
元建设 Cordoba 矿业下属 Alacran 铜金银矿项目。鉴于公司本次终止认购瑞士维理达资源股权，因此基于股权认购产生的投资建设 Alacran 铜金银矿事项也一并终止。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于终止对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》；
公司原计划参与认购瑞士维理达资源新发行股份进而获得 CMH 公司 22.5%
股权。基于以上认购，公司拟投资 2000 万美元设立哥伦比亚子公司，计划以公司自有产品优势助力 Alacran 铜金银矿项目选矿生产线的技术提升和生产效率提升。

鉴于公司本次终止认购瑞士维理达资源股权，因此对外投资 2000 万美元设立哥伦比亚子公司事项也一并终止，公司将继续深耕主业，做大做强主营业务。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

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