公告日期：2026-04-15

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-028
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由
公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

董事会编制了 2025 年年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理对公司 2025 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理的报告，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、执行公司各项制度等方面的工作，一致同意公司 2025 年度总经理工作报告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

2025 年，公司实现营业收入 10.09 亿元，同比下降 10.04%；实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,475.02万元，较去年同比下降40.90%，报告期末，公司拥有总资产 33.55 亿元，净资产 18.39 亿元。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》《2025 年度
审计报告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

公司拟按以下方案实施分配：以公司现有总股本 168,772,604 股基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3 股，不以资本公积
金转增股本。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

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