公告日期：2026-04-15

江西耐普矿机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（孔德海）

本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孔德海，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。2014 年 1 月至 2017 年 12 月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限
公司副总经理；2018 年 1 月至 2020 年 12 月，任电通公共关系顾问（北京）有
限公司顾问；2020 年 5 月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事；2020
年 7 月至 2020 年 12 月，兼任经济观察报社顾问；2021 年 1 月至今，任北京铠
亿新材料科技有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，任北京朝阳国有资本运营管理有限公司董事；2023 年 4 月至今，任鹰潭市文化旅游投资发展集团有限公
司董事；2023 年 1 月至今，任鹰潭市工业控股集团有限公司董事；2025 年 9 月
至今，任山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在
为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席股东会的情况

2025 年度，公司召开了 1 次年度股东会，3 次临时股东会，本人亲自出席了
4 次股东会，不存在连续超过两次未亲自出席会议的情况。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2025 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲
加董事会次数 董事会次 席董事会次数 董事会次 事会次 自参加董事会会议
数 数 数

9 3 6 0 0 否

2025 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席董事会的情况。

3、出席董事会专门委员会情况

提名、薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 4 4

2025 年，本人共出席 1 次提名、薪酬与考核委员会，4 次审计委员会。本人
作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，任职期间主持召开了委员会日常会议，对公司高级管理人员的选聘及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意
见。对相关人员聘任、选举的程序进行了监督，对公司薪酬政策与方案进行研究审议，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

本人作为董事会审计委员会委员，任职期间出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计部的工作计划、审计情况以及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；同时……
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