公告日期：2026-04-15

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-039
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6-9 名，同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，现将修订情况公告如下。

一、董事会成员人数调整情况

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成及任职情况。公司拟将董事会人数由 7 名调整为 6-9 名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。同时，公司将不设置副董事长，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

二、公司章程修订情况

鉴于公司目前多子公司的架构，为提升管理层级，强化战略统筹。同时匹配公司对外国际化、市场化、集团化的形象与治理结构。拟将公司高级管理人员职务名称进行变更，将“总经理、常务副总经理、副总经理”变更为“总裁、常务副总裁、副总裁”。

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

章程 原章程内容 修订后章程内容

条款

第一 第十三条：本章程所称高级管理人员是 第十三条：本章程所称高级管理人员是
章第 指公司的总经理、常务副总经理、副总 指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、

章程 原章程内容 修订后章程内容

条款

十三 经理、董事会秘书及财务总监。 董事会秘书及财务总监。

条

第七十五条 股东会会议由董事长主持；

第四 董事长不能履行职务或者不履行职务 第七十五条 股东会会议由董事长主

章第 的，由副董事长主持；副董事长不能履 持；董事长不能履行职务或者不履行职
七十 行职务或者不履行职务的，由过半数董 务的，由过半数董事共同推举一名董事
五条 事共同推举一名董事主持。 主持。

... ....

本条后续三款保持不变。

第一百一十三条：董事会由 7 名董事组 第一百一十三条：董事会由 6-9 名董事
成，职工董事一名，独立董事三名，其 组成，其中：职工董事一名，独立董事
中独立董事至少包括一名会计专业人 占董事会成员的比例不得低于三分之
第五 士，会计专业人士是指具备注册会计师 一。独立董事至少包括一名会计专业人
章第 资格，或具有会计、审计或者财务管理 士，会计专业人士是指具备注册会计师
一百 专业的高级职称、副教授或以上职称、 资格，或具有会计、审计或者财务管理
一十 博士学位，或具有经济管理方面高级职 专业的高级职称、副教授或以上职称、
三条 称且在会计、审计或者财务管理等专业 博士学位，或具有经济管理方面高级职
岗位有五年以上全职工作经验的人士。 称且在会计、审计或者财务管理等专业
董事长和副董事长由董事会以全体 岗位有五年以上全职工作经验的人士。
董事的过半数选举产生。

第五 第一百一十八条：董事会设董事长 1 名，

章第 可以设副董事长 1 名。董事长、副董事 第一百一十八条：董事会设董事长 1

一百 长由董事会以全体董事的过半数选举产 名，由董事会以全体董事的过半数选举
一十 生。 产生。

八条
第五 第一百二十条：公司副董事长协助董事

章第 长工作，董事长不能履行职务或者不履 第一百二十条：董事长不能履行职务或
一百 行职务的，由副董事长履行职务；副董 者不履行职务的，由过半数的董事共同
二十 事长不能履行职务或者不履行职务的， 推举一名董事履行职务。

条 由过半数的董事共同推举一名董……
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