公告日期：2026-04-15

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-037
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026年 3 月 20 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会共由
8 名董事构成，其中独立董事 4 名，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名郑昊先生、张国梁先生、王磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意提名孔德海先生、邓林义先生、袁晓辉先生、黄斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事将自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历
详见附件。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会独立董事赵爱民先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对赵爱民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

郑昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，高中学历。1983 年至 1994 年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994 年至 2001 年任江西巨鹰实业有限公司总经理；
2001 年 9 月至 2010 年 12 月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001 年
7 月至 2024 年 5 月任振铜橡胶副董事长；2005 年作为主要发起人发起设立了耐
普实业，任董事长；2011 年 4 月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011 年 4 月至今任公司董事长。截至本公告日持有公司股票78,449,700 股，占公司总股本的 46.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张国梁先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商
管理学院工商管理硕士。2011 年 12 月至 2025 年 7 月，先后就职于江西省上饶
市城管局（城管支队）、上饶市园林绿化管理局、上饶市城市管理局、上饶市体
育局；2025 年 8 月入职江西省耐普矿机股份有限公司，2026 年 3 月至今任公司
常务副总经理。截至本公告日未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王磊先生，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学本
科学历。2009 年 7 月至 2011 年 7 月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；
2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015
年 7 月至 2016 年 7 月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016 年 8
月至 2017 ……
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