公告日期：2025-04-15

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王建明）

各位股东、各位代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三
届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2024 年度出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出
席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。

（二）出席董事会独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议议案

《关于<2023 年度利润分配预案>的
议案》

2024 年 4 月 11 第三届董事会独立董 《关于续聘 2024 年度审计机构的议
日 事第三次专门会议 案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案》

2024 年 10 月 18 第三届董事会独立董 《关于募集资金投资项目结项并将
日 事第四次专门会议 结余募集资金永久补充流动资金的
议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2024 年度，
薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1
次，本人出席的 1 次会议主要审议董事、高级管理人员薪酬相关事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出意见和建议，同时对相关政策的执行情况进行监督。委员会制定合理的薪酬政策，调动其工作积极性，提高工作效率。

本人担任第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2024 年度，审计委员会共计召
开 5 次会议，本人应出席会议 5 次，实际出席会议 5 次。本人出席的 5 次会议主
要审议年度报告、财务决算报告、续聘审计机构、日常关联交易预计、募投项目结项补流等事项。审计委员会遵循相关法律法规的规定指引，对公司的各项财务数据以及财务指标进行审阅与核查，监督并检查内审部的工作，审议其编写的工作总结及制定的年度计划。

本人担任第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，保证了公司管理层组织架构的完善，有效提升了公司治理水平。

（四）出席方式及议案表决情况

本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，没有委托或者缺席的情况。

任职期间，本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。在对议案和有关材料进行审议表决时，本人注重维护公司以及股东权益，尤其关注了中小股东的合法权益，对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

二、2024 年度其他履职情况

（一）与会计师事务所沟通交流

在会计师事务所对公司进行审计工作的期间，本人积极与审计小组进行交流，就公司的财务数据、经营情况等进行了深入、充分的沟通，确保其审计工作的准确性与及时性。
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